İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir dalga daha yaşandı. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 21 şüpheliden 11’i hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor.

Kilimci, 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, daha sonraki dönemde ise Tera Grubu bünyesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Kilimci hakkında verilen tutuklama kararı, soruşturmanın finans sektöründeki üst düzey isimlere uzanan boyutunu bir kez daha gündeme getirdi.

Soruşturmanın merkezinde ne var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın odağında, sermaye piyasalarında bazı hisselerde meydana gelen olağan dışı fiyat hareketleri ile yatırım fonları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler bulunuyor.

Soruşturma kapsamında özellikle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticileri ve yetkilileri mercek altına alındı. Başsavcılık, söz konusu şirketlerin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin incelenmesi için MASAK'a da başvurdu.

MASAK'tan istenen incelemede 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve para giriş-çıkışlarının araştırılması talep edildi.

Borsadaki sert düşüş soruşturmayı gündeme taşıdı

Soruşturmanın kamuoyundaki görünürlüğü, eylül ayında Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanmalarla arttı. 16 Eylül'de BIST 100 endeksinde yaklaşık yüzde 6'lık düşüş yaşanırken, haftalık bazda kayıp yüzde 8'in üzerine çıktı.

Reuters'ın aktardığı değerlendirmelere göre, bazı yatırım fonlarının likiditesi düşük ve dolaşımdaki payı sınırlı hisselere yoğun şekilde yatırım yapması, yatırımcıların geri ödeme talepleri karşısında fonların daha likit varlıklarını satmasına ve piyasalardaki satış baskısının artmasına yol açtı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi acil toplantı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise sorunun, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlarda ortaya çıkan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını açıkladı.

131 fon için tasfiye süreci

Süreçte Sermaye Piyasası Kurulu da devreye girdi. SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy tarafından yönetilen toplam 131 yatırım fonunun işlemlerini durdurarak tasfiye sürecini başlattı.

Reuters'a göre tasfiye kapsamındaki fonların toplam varlık büyüklüğü 18 milyar doların üzerindeydi ve yaklaşık 353 bin yatırımcı etkilenmişti.

Çok sayıda yönetici tutuklandı

Soruşturmanın önceki aşamalarında Pusula ve Tera yöneticileri başta olmak üzere finans ve iş dünyasından çok sayıda isim hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

Tutuklananlar arasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Yatırım yöneticileri Emre Alkın ve Kerem Alkın ile farklı şirketlerde görev yapan çok sayıda yönetici bulunuyor.

Son dalgayla birlikte soruşturma kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısının 69'a, tutuklu sayısının ise 45'e yükseldiği bildirildi. Bazı şüpheliler hakkında adli kontrol uygulanırken, bazı kişilerin yurt dışında bulunduğu ve firari şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Mali hareketler de mercek altında

Soruşturmanın yalnızca fon ve hisse işlemleriyle sınırlı kalmadığı, şirket yöneticilerinin mali hareketlerinin de ayrıntılı biçimde incelendiği bildiriliyor.

Savcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda, ilgili şirketlerin yöneticileri ve yetkililerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının da 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi istendi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgi ve deliller doğrultusunda adli işlemlerin devam edeceği belirtiliyor.

Erkan Kilimci'nin tutuklanması neden dikkat çekti?

Erkan Kilimci'nin dosyaya dahil olması, daha önce Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapmış olması nedeniyle soruşturmanın dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Kilimci, 2016-2018 dönemindeki Merkez Bankası görevinin ardından özel sektörde finans alanında görev yaptı ve Tera'da yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Kilimci hakkında verilen tutuklama kararı, soruşturmadaki suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor; tutuklama, yargılama sürecindeki bir koruma tedbiri. Dosyanın hukuki niteliği ve şüphelilerin sorumluluğu, soruşturma ve yargılama sürecindeki deliller ile mahkeme kararları sonucunda netleşecek.