Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon aşamasına geçildi. Alihan Kuriş ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 23 şirket için de kayyum kararı alındı.

Para hareketleri mercek altında

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma dosyasında yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketleriyle ilgili tespitler bulunuyor. Şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu yönünde bulguların dosyaya girdiği belirtildi.

Soruşturmada ayrıca bazı taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği ve resmi süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü yönündeki iddialar da inceleniyor.

Yardım sevkiyatları da inceleniyor

Dosyada yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarıyla ilgili de dikkat çeken iddialar yer alıyor. Başsavcılık, bazı sevkiyatlarda nakit para gizlendiği ve lojistik firmaları üzerinden kayıt dışı para transferleri yapıldığına ilişkin deliller elde edildiğini bildirdi.

Maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, bir bölümünün ise lojistik firmaları ve kuryeler aracılığıyla yurt dışına ulaştırıldığı yönündeki tespitler de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Seçim süreçleri de dosyada

Soruşturmanın bir diğer başlığını ise Türkiye’deki seçim süreçlerine ilişkin iddialar oluşturuyor. Başsavcılık, dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtların incelenmesi sonucunda şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Bu başlıktaki incelemenin sürdüğü bildirildi.

23 şirkete kayyum

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Daha önceki soruşturma süreçlerinde de çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmış, bazı şirket ve derneklere yönelik tedbirler uygulanmıştı.

Soruşturmaya ilişkin suçlamalar ve dosyadaki tespitler, yargı süreci sonunda kesinleşecek.