Gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada yeni bir perde aralandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan çarpıcı rapor, soruşturma dosyasındaki yerini aldı. Raporda, milyarlarca lirayı bulan kaynağı belirsiz para trafiği ve suistimal iddiaları dikkat çekti.

Gelirleri 20 Bin TL, Hesap Hareketleri Milyar Lira!

MASAK raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin banka hesapları mercek altına alındı. Rapora göre; sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olan A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı saptandı.

Aynı dönemde "organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. Uzmanlar, bu devasa işlem hacimlerinin şahısların mali profilleriyle tamamen zıt ve "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu kaydetti.

Açıklamalarda "Haluk Levent ve Ahbap" Detayı

Raporda dikkat çeken en önemli detaylardan biri de banka transferlerindeki açıklamalar oldu. Yüksek tutarlı çok sayıda para transferinin açıklama bölümünde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’, ‘Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’ ve ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

190 Milyonluk Bahis Kaybı ve Kripto ile Aklama İddiası

Mali hareketleri inceleyen uzmanlar, şüphelilerden A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynayarak kaybettiğini rapora ekledi.Dernekte 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan E.G. hakkında ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın incelemeleri yer aldı. E.G.'nin yasa dışı bahis ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırıldığı, kripto varlıklar üzerinden kara para aklama faaliyeti yürüten şahıslar arasında gösterildiği aktarıldı.

"Ahbap Derneği Suistimal mi Edildi?"

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler ile Ahbap Derneği yöneticileri arasındaki bu yoğun para trafiğinin mahiyetinin mutlaka açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Raporda, yardım kuruluşunun bu ağ tarafından suistimal edilip edilmediğinin geniş çaplı olarak araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.