İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma, Dahilde İşleme Rejimi’nin manipüle edilerek devasa bir altın vurgununa dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı. 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüş üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle devletin yaklaşık 100 milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturmada, döviz teşvikleri ve ithalat düzenlemelerini kötüye kullanan bir suç örgütünün yüz milyonlarca liralık altın ticaretini sahte belgelerle yönettiği belirlendi. Beyan edilen altın levhaların bir kısmının gerçekte pirinç levha ya da imitasyon altın olduğu ortaya çıkarıldı.

Dahilde İşleme Rejimi Üzerinden Usulsüzlük

İncelemede, bazı şirketlerin rejimi kullanarak yurt dışından yüksek miktarda altın ve gümüş ithal ettiği, ancak bu ürünlerin önemli bir bölümünü mevzuata aykırı şekilde yeniden yurt dışına çıkararak teşviklerden haksız kazanç sağladığı kaydedildi.
Yetkililer, ithalat–ihracat süreçlerinde sahte beyanlar ve yanıltıcı belgeler kullanıldığını, altın levhaların önemli kısmının gerçek olmadığını belirledi.

Zincirleme Vurgun İçin Yeni Şirketler Kuruldu

Şüphelilerin, kota dışı altın ticareti yapabilmek ve döviz teşviklerinden yararlanmak amacıyla üçüncü kişiler üzerine yeni şirketler kurduğu, bu firmalar üzerinden sistemli bir şekilde usulsüz ticaret yürüttüğü tespit edildi.

23 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı

Savcılık, suçlamalar çerçevesinde 23 kişi hakkında gözaltı, arama, yakalama ve mal varlıklarına el koyma kararı çıkardı.
Yapılan operasyonda 21 kişi yakalanırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği, elde edilecek yeni delillere göre kapsamın genişletilebileceği belirtildi.