Ozan Elektronik Para AŞ hakkında yürütülen “pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı; bunlardan 11’i için gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin “7258 Sayılı Bahis Kanunu’na muhalefet”, “tefecilik” ve “örgüt kurma” suçlarından elde ettikleri gelirleri “sigorta primi” adı altında finansal sisteme soktukları iddia edildi. Şüphelilerin 2 konut, 2 arsa ve 3 araca ait toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan şüpheli işlemler engellenmedi; bu işlemlerle suç gelirlerinin sistematik biçimde aklandığı tespit edildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında şirketin sahibi Ozan Özerk’in de ortağı olduğu Aveon Global Sigorta üzerinden para akışının sağlandığı belirtilmiş, 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konulmuştu. Ayrıca şirketin yönetimine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.