İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında para trafiğinin izleri uluslararası finans merkezlerine kadar uzandı. MASAK'ın ilk tespitlerine dayandırılan bilgilere göre, Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro İsviçre'deki Edmond de Rothschild nezdindeki hesaplara transfer edildi.

Bu gelişmenin ardından söz konusu finans kuruluşunun geçmişi de mercek altına alındı. Edmond de Rothschild'in, Rothschild & Co'dan ayrı bir finans grubu olduğu ve Cenevre merkezli olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Grubun 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 198 milyar İsviçre frangı tutarında varlık yönettiği aktarılıyor.

ABD'de 45 milyon dolarlık dosya

Bankanın geçmişindeki önemli dosyalardan biri ABD'de 2015 yılında sonuçlandı. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Edmond de Rothschild'in İsviçre'deki kuruluşları, bazı ABD vatandaşlarının beyan edilmemiş hesaplarını gizlemelerine yardımcı oldukları iddiaları kapsamında Amerikan makamlarıyla bir kovuşturmama anlaşması yaptı.

Dosyada yaklaşık 950 ABD bağlantılı hesap ve en yüksek seviyede 2,16 milyar dolarlık varlık bulunduğu belirtildi. ABD makamları, bazı müşterilerin varlıklarını gizlemek amacıyla numaralı hesaplar, paravan şirketler ve offshore kartlar gibi yöntemlerin kullanıldığını tespit etti.

Banka, iş birliği ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini de içeren anlaşma kapsamında 45,245 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Dosyanın içinden Epstein çıktı

2015 tarihli belgeler, sürecin bir başka dikkat çekici bağlantısını da ortaya koydu. Jeffrey Epstein'ın şirketi Southern Trust Company ile Edmond de Rothschild Holding arasında 5 Ekim 2015 tarihli bir anlaşma imzalandığı belirlendi.

Belgede Epstein'ın risk analizi ve belirli algoritmaların uygulanması konusunda çalışacağı, ABD'deki meselelerle ilgili çalışma karşılığında şirketine 25 milyon dolar ödeneceği yer aldı. Sözleşmenin kendisi de bu 25 milyon dolarlık ödemeyi açıkça düzenliyor.

CBS News'in yayımladığı incelemeye göre, Epstein'a yapılan ödemenin ABD Adalet Bakanlığı ile yürütülen yaklaşık 45 milyon dolarlık anlaşma süreciyle bağlantılı olduğu belgelere yansıdı.

Lüksemburg'da da kara para aklama dosyası

Edmond de Rothschild'in geçmişindeki bir diğer önemli dosya ise Lüksemburg'da bulunuyor. Kaynaklarda, bankanın ülkedeki kuruluşunun kara para aklamayla mücadele ve iç yönetişim yükümlülükleriyle ilgili daha önce idari yaptırımla karşılaştığı, sürecin 2025 yılında cezai mahkûmiyetle sonuçlandığı aktarılıyor.

Lüksemburg Bölge Mahkemesi'nin 22 Mayıs 2025 tarihli kararında Edmond de Rothschild (Europe) SA'nın kara para aklama ve suç gelirlerinin gizlenmesi kapsamında mahkûm edildiği, ayrıca daha önce el konulan 25 milyon euronun müsaderesine karar verildiği bildirildi.

Türkiye'deki soruşturma açısından ise asıl kritik başlığın, İsviçre'deki hesaplara gönderildiği belirtilen paraların kaynağı, gerçek lehtarları ve fon soruşturmasıyla bağlantısının yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkması bekleniyor.